फ्रॉड: निवेश के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोप में वर्धा की महिला डॉक्टर गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नागपुर। आॅनलाइन फाॅरेक्स ट्रेडिंग में निवेश करने पर 5 से 15 प्रतिशत लाभ मिलने का झांसा देकर कई निवेशकों के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। नंदनवन थाने में चिकित्सक दंपति सहित 12 आरोपियों के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आर्थिक अपराध शाखा पुलिस विभाग ने वर्धा की महिला चिकित्सक डॉ. प्रीति नीलेश राऊत को गिरफ्तार कर नागपुर लाया है। इस मामले में डॉ. प्रीति राऊत के पति डॉ. नीलेश नरेशराव राऊत भी आरोपी हैं।

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ये हैं अन्य आरोपी : अन्य आरोपियों में सूरज मधुकरराव सावरकर (सेलू,वर्धा), विराज सुहास पाटिल (दहीसर, मुंबई), सुरेंद्र मधुकरराव सावरकर (सेलू, वर्धा), प्रियंका खन्ना (जालंधर, पंजाब), पी.आर.ट्रेडर्स (प्रिंसकुमार), एम आर ट्रेडर्स (राकेश कुमार सिंह), टी.एम ट्रेडर्स (अमन ठाकुर), आर. के. ट्रेडर्स (राहुल कुमार अकेला), मिलन इन्टरप्राइजेस ठाणे व ग्रीनवैली एग्रो. कोलकता, वेस्ट बंगाल निवासी का समावेश है। मामले का मुख्य सूत्रधार विराज पाटील है, जिसे गत दिनों मुंबई से ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) टीपी ग्लोबल अवैध विदेशी मुद्रा मामले में गिरफ्तार कर कोलकाता ले गई है। वह कोलकाता की जेल में बंद है।

क्या है मामला : पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, नागपुर निवासी विक्रम बजाज कारोबार से जुड़े हैं। उन्होंने नंदनवन थाने में ठगी की शिकायत की थी। इस प्रकरण में धोखाधड़ी व एमपीआई के तहत प्रकरण दर्ज होने के बाद जांच शुरू की गई। इस दौरान पता चला कि विक्रम बजाज की तरह कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है।

ठगी की चेन इस प्रकार है : पुलिस को पता चला कि आरोपी सूरज सावरकर आई एक्स ग्लोबल कंपनी, आॅनलाइन फाॅरेक्स ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, क्रिप्टो मार्केट के संबंध में एजुकेशन देने का काम करता है। विक्रम बजाज और उनके मित्रों ने स्कीम के बारे में छानबीन की तो उन्हें बताया गया कि आॅनलाइन फाॅरेक्स ट्रेड्रिंग में निवेश करने पर 5 से 15 प्रतिशत लाभ मिलता है। विक्रम और उनके मित्रों को पीआर ट्रेडर्स, एम.आर. ट्रेडर्स, आर.के. ट्रेडर्स, ग्रीन वैली एग्रो, टी.एम. ट्रेडर्स, सभी कैनरा बैंक कोलकाता शाखा के अलग-अलग अकाउंट नंबर देकर उसमें टी.पी. ग्लोबल, एफ.एक्स. नामक ब्रोकर वेबसाइट पर पैसे निवेश करने की सलाह दी गई।

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ढाई करोड़ पहुंचा ठगी का आंकड़ा : आरोपियों के बहकावे में आकर विक्रम बजाज व अन्य लोगों ने करीब 1 करोड़ 21 लाख 40 हजार रुपए डाल दिए। इसके बाद विक्रम व उनके मित्रों ने पैसे विड्राॅल करने के लिए टी.पी.ग्लोबल फाॅरेक्स ब्रोकर वेबसाइट पर रिक्वेस्ट भेजी कि अभी तक निवेश की गई रकम वापस नहीं मिली। तब विक्रम बजाज और उनके मित्रों के ध्यान में आया कि आरोपियों ने मिलीभगत कर उनके साथ ठगी की है। छानबीन करने पर ठगी का आंकड़ा करीब 2 करोड़ 59 लाख 64 हजार 645 रुपए तक पहुंच गया।

5 दिन की रिमांड : विक्रम बजाज ने नंदनवन थाने में शिकायत की। पुलिस ने धारा 420, 406, 34, सहधारा 66(ड), 3 एम.पीआई. के तहत मामला दर्ज किया। आर्थिक अपराध शाखा पुलिस ने गुप्त सूचना व तकनीक के आधार पर पुलिस ने सबसे पहले आरोपी डाॅ. प्रीति नीलेश राउत वर्धा निवासी को गिरफ्तार किया। न्यायालय ने उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है। उपायुक्त चांडक के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक रवींद्र पवार व सहायक पुलिस निरीक्षक कल्पना चव्हाण ने दस्ते के साथ कार्रवाई की।

आलीशान होटलों में शिविर : पुलिस सूत्रों के अनुसार, नागरिकों को निवेश करने के लिए आलीशान होटलों में शिविर का आयोजन किया जाता था। उस शिविर में एजेंट के रुप में डाक्टर दंपति की तरह अन्य एजेंट भी मौजूद रहकर अपने अनुभव साझा करते थे। डाक्टर दंपति की बातें सुनने के बाद लोग निवेश करने पर तैयार हो जाते थे। इन्हीं बातों का फायदा शिविर में उठाकर निवेश कराया जाता था।

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