Mumbai News: टोरेस घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने हवाला ऑपरेटर को किया गिरफ्तार, करोड़ों का हवाला विदेश भेजा

Mumbai News. करोड़ों रुपए के टोरेस घोटाला मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने फरार हवाला ऑपरेटर को गिरफ्तार किया है। हवाला ऑपेरटर अल्पेश खारा (54) को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। ईओडब्ल्यू के डीसीपी संग्राम सिंह निशानदार ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि वह पूछताछ में गुमराह करने की कोशिश कर रहा था।आरोपी ने फरार आरोपी तौफीक रियाज और अलेक्स के कहने पर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा कीरकम विदेश में हवाला के जरिये भेजा है।शुक्रवार को आरोपी को एमपीआईडी कोर्ट में पेश किया गया,जहां कोर्ट ने उसे 21 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। ईओडब्ल्यूके वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, खारा से पिछले तीन दिनों से पूछताछ चल रही थी।लेकिन वहजांच में सहयोग नहीं कर रहा था। इसके बाद ईओडब्ल्यू की टीम ने उसके दफ्तर में सर्च अभियान चलाया। इसमें कई दस्तावेज फटे हुए मिले। उनकी जांच की गई तो पता चला कि आरोपी ने सबूतों को नष्ट करने के इरादे से उन दस्तावेजों को फाड़ दिया था। ईओडब्ल्यू को शक है कि आरोपी ने टोरेस के निवेशकों की रकम हवाला के जरिये दुबई या यूक्रेन भेजी है।

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शिकायतकर्ताओं की संख्या बढ़ी

इस मामले में शिकायतकर्ताओं की संख्या 5289 तक पहुंच गई है और ठगी का आंकड़ा 86 करोड़ रुपे तक पहुंच गया है। इस मामले में ईओडब्ल्यू ने टोरेस के दफ्तरों से 6.74 करोड़ नकदी, टोरेस कंपनी के बैंक खातों से 15 करोड़ और 4.53 लाख रुपए कासोनां-चांदी जब्त किया है।