Mumbai News: मालेगांव वोट जेहाद मामले में ईडी का चौकाने वाला खुलासा, महाराष्ट्र बैंक में खोले थे 5 खाते

Mumbai News : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मालेगांव वोट जिहाद मामले में ६ दिसंबर की मुंबई और अहमदाबाद में की गई छापेमारी के बाद जाँच में एक चौकाने वाला खुलासा सामने आया है। ईडी की जाँच में पता चला है कि वोट जिहाद में शामिल आरोपियो ने नासिक मर्चेंट बैंक में 14 खाते खोलने के अलावा बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र में भी ५ फर्जी बैंक खाते खोले थे। नासिक मर्चेंट बैंक के १४ और बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र के 5 खातों से अधिकांश राशि ऑनलाइन बैंकिंग के विभिन चैनलों के माध्यम से २१ एकमात्र स्वामित्व वाली संस्थाओं को हस्तांतरित की गई थी। 21 खातों के बैंक खाता विवरण का विश्लेषण,जहां राशि हस्तांतरित की गई थी, जाँच से पता चला कि इन खातों में सैकड़ों करोड़ रुपये के लेनदेन जमा किए गए थे, जिनमें से अधिकतर ऑनलाइन बैंकिंग चैनलों के माध्यम से थे,जिन्हें आगे विभिन्न फर्मों और कंपनियों के खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था।

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ईडी की जाँच में यह भी सामने आया है कि इन खातों से सैकड़ों करोड़ रुपये की भारी राशि नकद में निकाली गई थी। जांच में पता चला है कि नागनी अकरम मोहम्मद शफी और वसीम वली मोहम्मद भेसनिया ने कई फर्जी संस्थाओं के खातों से भारी मात्रा में नकदी निकाली है और अहमदाबाद, मुंबई और सूरत में स्थित अंगड़िया व् हवाला ऑपरेटरों को नकदी वितरित की है। वे महमूद भागड़ उर्फ चैलेंजर किंग उर्फ एमडी के निर्देशानुसार काम करते थे। नागनी अकरम मोहम्मद शफी और वसीम वली मोहम्मद भेसनिया को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले ईडी ने नवंबर महीने में इस मामले में मुंबई, सूरत, अहमदाबाद और नासिक में स्थित लगभग 25 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था, जिसमे आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य, एफडी और 5.2 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस जब्त किए गए थे।

बता दें कि ईडी की मुंबई यूनिट ने ६ दिसंबर की रात को मुंबई और अहमदाबाद में ७ ठिकानों पर छापेमारी की थी और इस छापेमारी में १३.५० करोड़ रुपये बरामद किये थे। ईडी को शक है कि जो पैसे बरामद किये गए हैं, वो १२५ करोड़ रुपये का ही हिस्सा हैं। फ़िलहाल इस मामले में ईडी की आगे की जाँच जारी है।