पीएमएलए मामला : ईडी ने बेंगलुरु में 16 जगहों पर छापेमारी की

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उसने हाल ही में सुपर लाइक ऑनलाइन अर्निग एप्लिकेशन (पार्ट टाइम जॉब स्कैम) से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बेंगलुरु में 16 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है।

ईडी द्वारा 14 और 15 नवंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत आरोपी व्यक्तियों के आवासीय परिसरों और भुगतान गेटवे के कार्यालयों और कुछ बैंकों में भी तलाशी ली गई थी।

तलाशी की कार्यवाही के दौरान आरोपी व्यक्तियों से संबंधित लगभग 80 बैंक खातों में 1 करोड़ रुपये की शेष राशि ईडी द्वारा जमा कर दी गई है। ईडी ने साउथ सीईएन पुलिस स्टेशन, बेंगलुरु द्वारा सुपर लाइक ऑनलाइन अर्निग एप्लिकेशन और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की।

ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि सुपर लाइक नामक एक ऐप ने दावा किया कि यदि ग्राहक कुछ पैसे निवेश करके मशहूर हस्तियों की तस्वीरें और वीडियो साझा करते हैं, तो उन्हें लाभ के रूप में पैसे मिलेंगे। इस आकर्षक योजना की ओर आकर्षित होकर आम जनता ने ऐप में धन का निवेश किया और मशहूर हस्तियों के वीडियो साझा करने के बाद उन्हें लाभ के रूप में कुछ पैसे मिले।

हालांकि, कुछ समय बाद वीडियो और फोटो शेयर करने के बाद भी ग्राहकों को कोई रिटर्न नहीं मिला और जब उन्होंने अपना निवेश किया हुआ पैसा वापस लेने की कोशिश की तो उस एप्लिकेशन द्वारा राशि को भी ब्लॉक कर दिया गया। पुलिस द्वारा प्रिंसिपल सिटी सिविल एंड सेशन जज, बेंगलुरु की अदालत के समक्ष 50 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई है, जिसमें दो चीनी नागरिक भी शामिल हैं।

 

आईएएनएस

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