ईडी ने आरोपी को संवेदनशील जानकारी देने के आरोप में अपने अनुबंधित कर्मचारियों को गिरफ्तार किया

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को सेवा विकास सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष अमर मूलचंदानी के करीबी सहयोगी बबलू सोनकर को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत ईडी के साथ काम करने वाले दो संविदा कर्मचारियों के साथ पुणे के पास पिंपरी स्थित बैंक में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया, सूत्रों ने आईएएनएस को यह जानकारी दी। नाम न छापने की शर्त पर ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आईएएनएस के साथ गिरफ्तारी की पुष्टि की।

ईडी ने बैंक द्वारा दर्ज की गई शिकायतों और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा किए गए ऑडिट के आधार पर पुणे पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी, जिसने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और सार्वजनिक धन की हेराफेरी की ओर इशारा किया, जिससे सेवा विकास सहकारी बैंक को 429 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। ईडी की जांच से पता चला कि बिना किसी विवेकपूर्ण वित्तीय मानदंडों का पालन किए बैंक को परिवार के स्वामित्व की तरह चलाया जा रहा था। यहां तक कि बिना किसी व्यवहार्य सुरक्षा के और आवेदकों की साख का पता लगाए बिना बड़े पैमाने पर किकबैक के बदले में ऋण स्वीकृत किए जा रहे थे।

92 प्रतिशत से अधिक ऋण खाते एनपीए हो गए और अब बैंक दिवालिया हो गया है। ईडी ने मामले के संबंध में कई स्थानों पर तलाशी ली थी। अधिकारी ने कहा- जांच के दौरान, यह पाया गया कि एक व्यक्ति को अक्सर ईडी कार्यालय के आसपास दुबकते देखा गया था। वह व्यक्ति बाबू सोनकर निकला, जो अमर मूलचंदानी का कर्मचारी था। सोनकर को मूलचंदानी परिवार द्वारा गवाहों को धमकाने और संवेदनशील सूचनाओं के आदान-प्रदान में ईडी कार्यालय में काम करने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर और आकस्मिक कर्मचारी को रिश्वत राशि देने का काम सौंपा गया था। भुगतान की गई राशि को ईडी ने वसूल कर लिया है। सोनकर के कब्जे से कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जबकि ईडी के पकड़े गए संविदा कर्मचारियों ने भी स्वीकार किया है कि वह संवेदनशील जानकारी दे रहे थे।

 (आईएएनएस)

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