हवाला और क्रिप्टो कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर की तलाशी, इन्वेस्टिगेशन विंग की बड़ी कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, आशीष सिंह.मुंबई। हवाला ऑपरेटरों और क्रिप्टो कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग ने शुक्रवार को तलाशी अभियान शुरू किया। दिल्ली-मुंबई सहित देश के अन्य शहरों में दर्जन भर से ज्यादा जगहों पर आयकर की इन्वेस्टिगेशन विंग लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक यह सर्च ऑपरेशन कुछ साल पहले हवाला और क्रिप्टो करेंसी चैनलों के माध्यम से विदेशों में करोडों रुपए भेजने से जुड़ा है। इसमें कर चोरी का भी अंदेशा है। जानकारी अनुसार हवाला कारोबारी देश में नकद लेकर विदेश में क्रिप्टो करेंसी में भुगतान कर टैक्स चोरी करते हैं। इसमें वजीर एक्स और बाईनेंस जैसे क्रिप्टो एक्सचेंज की भूमिका शक के घेरे में है।

नियमानुसार क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के जरिए क्रिप्टो औऱ अन्य डिजिटल करेंसी में निवेश और मुनाफे का खुलास करना अनिवार्य है। लेकिन जिन मामलों में आयकर विभाग ने सर्च ऑपरेशन शुरु किया है, वे 2016-17 से 2019-20 के बीच के हैं। जिन लोगों के यहां तलाशी ली जा रही है, उन्होंने हवाला और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के जरिए करोडों की हेराफेरी से जुड़ी जानकारियां  साझा नहीं की हैं। इससे हुई कमाई का खुलासा भी नहीं किया गया है। आयकर विभाग ने हाल ही में इन्हें 148-ए का नोटिस जारी कर क्रिप्टो करेंसी समेत अन्य करेंसी में किए गए निवेश और मुनाफे की जानकारी मांगी थी।

समानांतर बैंकिंग चैनल

साल 2022 से पहले क्रिप्टो करेंसी व एक्सचेंज के लिए कोई नियम नहीं था। नियामक के अभाव में हवाला ट्रेडिंग ऐसा रास्ता बन चुका था जिसमें एक्सचेंज समानांतर बैंकिंग चैनल की तरह काम कर रहे थे। बिट क्वाईन निवेशक और हवाला कारोबारी इसका बेजा फायदा उठा रहे थे। हवाला कारोबारी और क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स भारत में रोकड़ा लेकर बाईनेस औऱ वजीर एक्स जैसे एक्सचेंज के जरिए विदेश में क्रिप्टो करेंसी में बदल कर भुगतान करते थे।

क्रिप्टो एक्सचेंजों पर 2022 में छापा

पिछले साल डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलीजेंस ने वजीर एक्स समेत कई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों पर छापा मारा था। इस दौरान उन्हें एक बड़े कर चोरी के मामले में कई अहम लीड्स मिली थी। इस मामले में डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलीजेंस ने क्रिप्टो एक्सचेंजों पर करोडों रुपए का जुर्माना ठोका था।