कोलकाता ऐप धोखाधड़ी : ईडी लाभार्थियों की पहचान के लिए जांच का दूसरा चरण शुरू करेगा

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। करोड़ों रुपये के मोबाइल गेमिंग ऐप ई-नगेट्स में धोखाधड़ी की जांच कर रहा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जांच के दूसरे चरण में कदम रखने के लिए तैयार है। दूसरे चरण में ईडी जांच के दौरान विभिन्न बैंकों और क्रिप्टो करेंसी खातों के मनी-ट्रेल्स के जरिए घोटाले के लाभार्थियों की पहचान करेगा।

ईडी के सूत्रों ने कहा कि जांच के पहले भाग के साथ उनकी खोज लगभग पूरी हो गई है, जिसमें कई बैंकों और क्रिप्टो मुद्रा खातों का उपयोग करके किए जाने वाले कारोबार के तौर-तरीके शामिल हैं, जिनमें से कई मुख्य आरोपी आमिर खान ने मूल मालिकों से किराए पर लिया था।

ईडी के अधिकारियों और कोलकाता पुलिस द्वारा नकद और क्रिप्टो करेंसी के रूप में कुल वसूली 80.77 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 36.95 करोड़ रुपये अकेले केंद्रीय एजेंसी ने वसूल किए थे। मुख्य आरोपी आमिर खान के ज्यादातर करीबी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं, इस तरह जांच का पहला चरण लगभग खत्म होने के करीब है।

ईडी के सूत्रों ने कहा कि अब उनके अधिकारी जांच के दूसरे चरण में प्रवेश करने के लिए लगभग पूरी तरह तैयार हैं। यह अन्य व्यवसायों या ट्रेडों को ट्रैक करने के लिए होगा, जहां धोखाधड़ी की आय को चैनलाइज किया गया था। घोटाले के लाभार्थियों की पहचान खान करता था। उसने धोखाधड़ी के कारोबार को लंबे समय तक चलाने का प्रबंधन किया।

ईडी के एक अधिकारी ने कहा, इस मामले में फ्रीज किए गए खातों की गहन जांच जरूरी है, ताकि धन के बाहरी प्रवाह पर नजर रखी जा सके। आमिर खान को अब हमारी हिरासत में दिया जाना और धन के लेन-देन के बारे में पूछताछ भी जरूरी है।

खान, जिसे कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था, फिलहाल पुलिस हिरासत में है और उसे 8 अक्टूबर को फिर से कोलकाता की निचली अदालत में पेश किया जाएगा। ईडी के अधिकारी अगली कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं।

 

 (आईएएनएस)

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