हवाला रैकेट : 2 दिन के लिए ED की हिरासत में भेजा गया 2252 करोड़ विदेश भेजने वाला सरगना

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फर्जी कंपनियों और बैंक खातों के जरिए 2252 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम विदेश भेजने के मामले में एक शख्स को हिरासत में लिया है। शख्स का नाम मुहम्मद फारुख शेख उर्फ फारुख पेपरवेट (39) है। अधिकारियों को शक है कि यह हवाला रैकेट 10 हजार करोड़ रुपए का हो सकता है। जांच एजेंसियां पिछले चार सालों से शेख को तलाश रहीं थीं। ईडी ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। सोमवार को उसे छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में पेशी के बाद उसे दो दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया।

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शेख पर 160 फर्जी बैंक खाते खोलकर साल 2015-16 के दौरान 2252.82 करोड़ रुपए विदेश भेजने का आरोप है। इसके लिए 13 फर्जी कंपनियों के नामों का इस्तेमाल किया गया। मामले में उसका साथ देने वालों को भी ईडी जल्द ही गिरफ्तार कर सकती है।

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ऐसे किया घोटाला

शेख ने स्टेल्कॉन नाम की कंपनी बनाई थी इसके नाम पर डेढ़ सौ से ज्यादा फर्जी बैंक खाते खोले गए। इन बैंक खातों के जरिए पैसे विदेश भेजे जाते थे। दरअसल आरोपी विदेश से सामान आयात का फर्जी बिल तैयार करता था और इसके लिए भुगतान भी कर दिया जाता था। भुगतान भी फर्जी तरीके से बनाई गई विदेशी कंपनियों के खातों में होता था। भुगतान पीएनबी, कैनरा, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, कॉर्पोरेशन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक के सहारे किए गए। आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए रकम विदेशी खातों में भेजी गई। जांच में सामने आया है कि सभी 13 कंपनियों के पते फर्जी हैं और डमी लोगों को इसका निदेशक बनाया गया था।