साइबराबाद पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया, 10 करोड़ रुपये किए जब्त

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। साइबराबाद पुलिस ने अंतर-राज्यीय साइबर जालसाजों के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है और लगभग 10 करोड़ रुपये जब्त किए हैं, जिसे देश में साइबर अपराध के मामले में सबसे बड़ी वसूली बताया जा रहा है। मार्केट बॉक्स ट्रेडिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर मासूमों को निशाना बनाने के आरोप में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

साइबराबाद पुलिस आयुक्त स्टीफन रवींद्र ने सोमवार को बताया कि आरोपियों के पास से 9.81 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार जालसाजों ने शिकायतकर्ता से 27.90 लाख रुपये की ठगी की थी।

शिकायतकर्ता ने मार्केट बॉक्स ट्रेडिंग एप्लिकेशन पर ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू की थी और शुरू में उसने लगभग 9,999 रुपये का निवेश किया और पूरी राशि खो दी। फिर उसने फिर से 10 लाख रुपये जमा किए, कारोबार किया और 14.9 लाख रुपये प्राप्त किए। इसी तरह, उन्होंने ट्रेडिंग जारी रखी और लगभग 62.6 लाख रुपये का निवेश किया और 34.7 लाख रुपये प्राप्त किए।

इस प्रक्रिया में उसे 27.90 लाख रुपये का नुकसान हुआ। ठगी का अहसास होने पर उसने पुलिस से संपर्क किया। भारतीय दंड संहिता की धारा 419 और 420 और आईटी अधिनियम की धारा 66सी 66डी के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के 32 वर्षीय कमोडिटी कारोबारी अभिषेक जैन को गिरफ्तार किया है। वह मार्केट बॉक्स ट्रेडिंग ऐप चलाने वाला मुख्य आरोपी था।

पवन कुमार प्रजापत और आकाश रॉय, दोनों राजस्थान के निवासी और फिनटेक व्यवसाय में, बैंक खाते प्रदान करते हैं। उत्तर प्रदेश के श्री कृष्ण कुमार और मुख्य आरोपी का एक साथी हवाला कारोबारियों से पैसे वसूल करता था। दूसरे और तीसरे आरोपी को जोधपुर से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से सबूत वाले मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।

उनके कबूलनामे के आधार पर मुख्य आरोपी और उसके साथी को उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के मुगलसराय कस्बे से गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी के कार्यालय से 9.8 करोड़ रुपये जब्त किए गए। पुलिस के अनुसार, अभिषेक जैन ने ट्रेडिंग में पैसा खो दिया था और उसने धोखाधड़ी वाले व्यापारिक अनुप्रयोगों के माध्यम से भोले-भाले व्यापारियों से पैसा इकट्ठा करने की योजना बनाई थी।

पवन कुमार ने व्यापारियों से धन प्राप्त करने के लिए मुख्य आरोपी को 10 प्रतिशत कमीशन पर बैंक खाते प्रदान किए। आकाश रॉय वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों के व्यापारियों के बैंक खातों में नकदी में परिवर्तन के लिए धन हस्तांतरित करने में सक्रिय रूप से शामिल थे। श्री कृष्ण कुमार मुख्य आरोपी के निर्देश पर मुगलसराय और वाराणसी के व्यापारियों से कमीशन के लिए नकद वसूली में शामिल थे।

मुख्य आरोपी ने एक ट्रेडिंग एप्लिकेशन विकसित किया था: मार्केट बॉक्स/एमबीमार्केटबॉक्सडॉटइन, इसे विभिन्न व्हाट्सएप और टेलीग्राम समूहों पर प्रचारित किया। यह एप्लिकेशन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) के समान है, लेकिन सेबी के साथ पंजीकृत नहीं है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि इस फर्जी ऐप पर करीब 3000 व्यापारी पंजीकृत हैं।

मुख्य आरोपी ने विभिन्न प्लेटफॉर्म पर विभिन्न चैट समूहों पर अपने ट्रेडिंग ऐप का प्रचार और विज्ञापन करके ग्राहकों को लुभाया।पीड़ितों से निवेश प्राप्त करने के लिए, उन्होंने जोधपुर स्थित फिनटेक कंपनी द्वारा बनाए गए पवन कुमार प्रजापत के मर्चेंट पूल अकाउंट (एमपीए) को साझा किया। यह एमपीए मार्केट बॉक्स के एपीआई (एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) के जरिए मार्केट बॉक्स से जुड़ा है।

पीड़ित से निवेश या पे-इन के बाद, यह मार्केट बॉक्स आईडी पर उसके बैलेंस के खिलाफ परिलक्षित होता है, जिसके उपयोग से पीड़ित ट्रेड करता है। पीड़ितों से प्राप्त निवेश को कई खातों के माध्यम से डायवर्ट किया जाता है।

सोर्सः आईएएनएस

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