Mumbai News: मैजिकविन बेटिंग एप मामले में ईडी का बड़ा खुलासा, पाकिस्तानी है अवैध एप का मालिक

Mumbai News : प्रवर्तन निदेशालय( ईडी) ने मैजिकविन बेटिंग एप मामले में मनी लॉन्ड्रिंग होने को लेकर दिल्ली, मुंबई और पुणे में 21 स्थानों पर छापेमारी की है। यह छापेमारी मैजिकविन के मामले में चल रही जांच का हिस्सा है, जो क्रिकेट पुरुष टी20 विश्व कप मैचों के अवैध प्रसारण और विभिन्न ऑनलाइन सट्टेबाजी गतिविधियों में शामिल था। छापेमारी के दौरान ईडी ने ३० लाख रुपये को फ्रीज किया है। इसके अलावा कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। ईडी की जाँच में यह सामने आया है कि मैजिकविन एप का मालिक पाकिस्तान नागरिक है और इसका इस वेबसाइट का संचालन ज्यादातर दुबई में काम करने वाले या बसे भारतीय नागरिकों द्वारा किया जाता है।

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ईडी की जाँच में यह भी पता चला है कि वेबसाइट पर दिखाए जा रहे सट्टेबाजी के खेल मूल रूप से फिलीपींस और अन्य देशों में खेले जाते हैं, जहाँ सट्टेबाजी की गतिविधियाँ होती हैं। हालाँकि, मूल खेलों की नकल करके मैजिकविन वेबसाइट पर इसे फिर से प्रसारित किया जाता है। सट्टेबाजी की गतिविधियाँ जैसे सट्टा लगाना और निकासी मैजिकविन के मालिकों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। जाँच के दौरान यह भी सामने आया है कि दांव लगाने वालों द्वारा मैजिकविन वेबसाइट पर दर्शाए गए बैंक खातों में जमा किए गए पैसे को शेल/म्यूल बैंक खातों की विभिन्न परतों के माध्यम से डायवर्ट किया गया था और मालिकों के लाभ का हिस्सा क्रिप्टो परिसंपत्तियों में निवेश किया गया था या नकद में निकाला गया था या हवाला चैनलों के माध्यम से दुबई भेजा गया था। इसके अलावा,दांव लगाने वालों की जीत की राशि भुगतान गेटवे/एग्रीगेटर्स के साथ बनाए गए विभिन्न शेल कंपनियों के मर्चेंट खातों के माध्यम से उनके संबंधित बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी जाती है। जीतने वाली राशि भी डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर (DMT) के माध्यम से खिलाड़ी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।

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ईडी के मुताबिक मैजिकविन ने भारत में एक लॉन्च पार्टी की मेजबानी की थी,जिसमें कई बी-टाउन हस्तियाँ शामिल हुईं और मैजिकविन का समर्थन किया। इन मशहूर हस्तियों ने मैजिकविन के विज्ञापन के लिए वीडियो और फोटोशूट भी किए और इसके प्रचार के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए। गुजरात और महाराष्ट्र सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में होर्डिंग्स आउट ऑफ होम (OOH) के माध्यम से भी विज्ञापन किए गए। जांच से पता चला कि इन सट्टेबाजी वेबसाइट द्वारा उत्पन्न लाभ खिलाड़ियों द्वारा किए गए कुल जमा का 50% से अधिक है। ईडी की अहमदाबाद यूनिट ने इस मामले में अब तक 68 तलाशी ली हैं और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए हैं। इस मामले में अब तक कुल 3.55 करोड़ रुपये जब्त किये हैं और आगे की जाँच जारी है।