Mumbai News: निवेश फ्रॉड - 4,500 करोड़ की जालसाजी मामले में ईडी की छापेमारी, 4 ठिकानों पर कार्रवाई

Mumbai News. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मुंबई यूनिट ने 4,500 करोड़ रुपए के निवेश फ्रॉड मामले में मेसर्स पैनकार्ड क्लब लिमिटेड (पीसीएल) और अन्य के खिलाफ दिल्ली और मुंबई में कंपनी के चार ठिकानों पर छापेमारी की। जिसमें मुख्य आरोपी मेसर्स पैनकार्ड क्लब लिमिटेड के तत्कालीन निदेशक सुधीर मोरावेकर के परिवार के सदस्यों की विदेशी संपत्तियों के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। ईडी की छापेमारी के दौरान यह भी पता चला है कि इन संपत्तियों से लीज रेंटल आय हो रही है। इस निवेश फ्रॉड में 50 लाख से अधिक निवेशकों को 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की चपत लगी है। ईडी ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 और महाराष्ट्र वित्तीय प्रतिष्ठानों में जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम, 1999 (एमपीआईडी) की विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स पैनकार्ड क्लब्स लिमिटेड और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि मेसर्स पैनकार्ड क्लब्स लिमिटेड और उसके निदेशकों ने 3 से 9 साल की अवधि के लिए अलग-अलग निवेश योजनाएं शुरू की थीं।जिसमें जमा राशि पर उच्च दर से रिटर्न सहित अन्य लाभ का वादा किया गया था। लेकिन इसके लिए सेबी या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मौजूदा मानदंडों की अनदेखी की गई थी। 28 फरवरी से शुरू छापेमारी में ईडी को कई अहम दस्तावेज मिले हैं, जिसमें दिखाया गया कि सह-आरोपी और परिवार के सदस्यों द्वारा संपत्ति को बेचने का प्रयास किया गया। जो प्रथम दृष्टया अपराध की आय का हिस्सा है। तलाशी अभियान के दौरान डिजिटल रिकॉर्ड भी मिले और उन्हें जब्त कर लिया गया।

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चोरी के आरोप में पिता-पुत्र ने युवक को पीटा, मौत

उधर साकीनाका इलाके में मोबाइल फोन चोरी करने के आरोप में दो लोगों ने अशोक अविनाश तुलसे (30) नामक शख्स की हत्या कर दी। इस मामले में साकीनाका पुलिस ने केस दर्ज करके पिता-पुत्र सुरेश डुंगव और लक्ष्मण को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। साकीनाका पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, अशोक पर सुरेश का मोबाइल चुराने का शक था। जिसके बाद सुरेश और उसके बेटे लक्ष्मण ने काजूपाडा इलाके में अशोक से झगड़ा शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों ने उसे लात-घूंसों से पीटा। जिसमें से गंभीर चोटें आईं और वह बेहोश हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत घाटकोपर के राजावाडी अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान रविवार को उसकी मौत हो गई। इस मामले में मृतक अशोक के भाई आकाश ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसके बाद पुलिस ने सुरेश और लक्ष्मण को गिरफ्तार कर लिया।